中國(guó)應(yīng)急安全網(wǎng)黑龍江訊：近年來,為有效遏制洗錢犯罪,守護(hù)好群眾的“錢袋子”,維護(hù)好社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融秩序的良性運(yùn)行,黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣公安局多措并舉、警銀聯(lián)動(dòng),采取打防結(jié)合的方式,打響反洗錢的全民斗爭(zhēng),取得顯著成效。

強(qiáng)化警銀協(xié)作

甘南公安與縣內(nèi)多家銀行建立聯(lián)合研判機(jī)制,共同開展洗錢類型分析工作,通過組織座談會(huì)議,定期開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)研判和信息交流,實(shí)現(xiàn)信息共享交流。不僅構(gòu)建了堅(jiān)實(shí)的警銀融合機(jī)制,還聯(lián)合了轄區(qū)內(nèi)的多個(gè)單位,共同推進(jìn)反洗錢知識(shí)的普及。

強(qiáng)化宣傳教育

充分發(fā)揮矩陣效益,多措并舉開展反洗錢宣傳教育,結(jié)合“5.15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動(dòng),主動(dòng)聯(lián)合四大銀行、金融監(jiān)管等部門,采取發(fā)放宣傳單和手冊(cè)、集中宣傳講解、LED屏滾動(dòng)播放,以及通過微信公眾號(hào)、微信群、朋友圈發(fā)布反洗錢知識(shí)等舉措,不斷加強(qiáng)反洗錢法宣傳;通過開展常態(tài)化入戶走訪活動(dòng),向轄區(qū)群眾、企業(yè)宣傳講解洗錢犯罪的特征、危害和后果以及防范洗錢犯罪的辦法,提高廣大群眾防范意識(shí),自覺抵制洗錢犯罪活動(dòng),營(yíng)造全社會(huì)共同參與打擊治理洗錢違法犯罪的良好氛圍。

強(qiáng)化偵辦打擊

加大偵辦和打擊力度,有效震懾違法犯罪行為,壓縮犯罪空間。針對(duì)當(dāng)前洗錢犯罪手段隱蔽和形式多樣化特點(diǎn),甘南公安積極探索洗錢犯罪活動(dòng)的規(guī)律特點(diǎn),持續(xù)加大洗錢犯罪案件的偵辦和打擊力度,強(qiáng)化警銀、警稅協(xié)作和警地、警民融合等陣地建設(shè),拓展信息和線索渠道,不斷向易出現(xiàn)洗錢行為的地下錢莊、電詐、跨境賭博等犯罪領(lǐng)域發(fā)起凌厲攻勢(shì)。(白靜)